В Украине следственный судья Голосеевского районного суда Киева наложил арест на фармацевтический завод "Фармекс Групп" (ранее – "Макс-Велл") в Борисполе. Об этом сообщают "Украинские новости".
Арест наложен 31 октября по ходатайству БТА Банка, гражданского истца в уголовном производстве по хищению из банка более $6 млрд и легализации украденного по предварительному сговору с иностранными гражданами.
"Махинации с фармзаводом стоимостью около 3 млрд гривен были частью незаконных сделок экс-владельца БТА Мухтара Аблязова, которого уже приговорили за мошенничество к 20 годам заключения в Казахстане и 22 месяцам заключения в Англии", - отмечается в сообщении ЮФ "Ильяшев и Партнеры", представляющей интересы БТА.
Конечным бенефициаром арестованного завода является Александр Шишкин, бывший депутат Государственной Думы России, а ныне – член Совета Федераций РФ.
Собственником БТА Банка является казахстанский предприниматель Кенес Ракишев.
"Суд сослался на статью 5 Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма, обязывающую государство принимать меры относительно наложения ареста на имущество, в которое были конвертированы средства, полученные преступным путем", - прокомментировали ситуацию в юридической фирме.
Как сообщала "Страна", Paradise Papers нашел в оффшорах у королевы Елизаветы II 10 миллионов фунтов.
Напомним, Сбербанк России продолжает искать покупателя для украинской дочки.