В 2017 году Нацбанк проверил 1018 пунктов по обмену валюты в Киеве и во всех областях Украины. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
При этом были обаружены следующие нарушения: проведение операций без соответствующего документального оформления, несоответствие между объемами наличных средств в кассе и бухгалтерскими отчетными документам, препятствование проведению проверки.
За нарушение порядка осуществления валютно-обменных операций Нацбанк отозвал у одного небанковского финансового учреждения генеральную лицензию.
Также при проведении проверок было обнаружено 115 пунктов обмена валют, которые работали нелегально: в Киеве, в Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Тернопольской, Харьковской и Черновицкой областях.
Информацию о нелегальных обменные пункты Национальный банк передает в правоохранительные органы.
Напомним, что полиция поймала "на горячем" мошенника, который устроил обменник в бывшем ресторане.
Как сообщала "Страна", финансистам с плохой репутацией запретили торговать валютой в Украине.