На Львовщине обнаружили крупный незаконный конвертцентр, через который за 2015-2016 годы "отмыли" не менее 91 млн грн. Потери бюджета оценивается в более 15 млн грн, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.
Фото: sfs.gov.ua
"Схема конвертации заключалась в следующем: безналичные денежные средства предприятий реального сектора экономики поступали на счета транзитно-конвертационных предприятий в виде оплаты за работы, услуги. После этого средства перечислялись на пластиковые карты подконтрольных им лиц, которые в дальнейшем снимали их наличными и с помощью кур "интерьеров развозили предприятиям реального сектора экономики за исключением 9-11% за конвертацию. Налоговый кредит транзитно-конвертационных предприятий формировался от предприятий-импортеров и сельхозпроизводителей отечественных товаров, имеющих избыток налогового кредита", - пишется в сообщении пресс-службы.
В ходе расследования правоохранители обнаружили 11 счетов, открытых в коммерческих банках, на общую сумму в 302 тыс. Грн. На эти деньги наложен арест. Также были проведены 11 обысков в офисах, домах фигурантов дела, и в их автомобилях.
В результате обысков изъято: семь печатей, шесть банковских карточек, полусгоревшую и сохранившуюся финансово-хозяйственную документацию, свидетельствующую о противоправной деятельности, кучи денег,слитки золота и драгоценности.
Следственные действия продолжаются. Сотрудниками налоговой милиции Львовской области возбуждено уголовное производство по ст.191 УК (Присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением - до 12 лет заключения с конфискацией).
Напомним, в Одессе "накрыли" конвертцентр с ежемесячным оборотом в более 60 млн. гривен
Ранее "Страна" писала, что соратнику губернатора Одесской области Михаила Саакашвили Тимуру Нишнианидзе, который руководит фондом, финансирующим проекты главы Одесской ОГА, вернут деньги, которые у него были изъяты правоохранителями во время обыска.